Fiscales de EE. UU. acusan a la fundadora de Kalder de fraude y violaciones de visa

Gökçe Güven, la fundadora de 26 años de la startup de tecnología financiera Kalder, con sede en Nueva York, fue acusada la semana pasada de presunto fraude de valores, fraude electrónico, fraude de visas y robo de identidad agravado. El Departamento de Justicia de EE. UU., que actúa como fiscal, señaló que fue acusada por presunto fraude. En la primera referencia, estos cargos se definen de la siguiente manera:

• Fraude de valores es la práctica ilegal de inducir a los inversionistas a realizar compras basadas en información falsa.
• Fraude electrónico es el fraude que involucra comunicaciones electrónicas.
• Fraude de visas es el acto ilegal de obtener una visa mediante falsos pretextos.
• Robo de identidad agravado es el uso de la identidad de otra persona para cometer un delito grave.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Kalder recaudó USD 7 millones de más de una docena de inversionistas en abril de 2024 durante su ronda semilla. Los fiscales alegan que Güven obtuvo este financiamiento presentando una presentación que estaba “plagada de información falsa” sobre la tracción comercial y la salud financiera de la startup. Específicamente, la presentación reportó falsamente que había 26 marcas “usando Kalder” y otras 53 marcas en “freemium en vivo”. En realidad, el gobierno afirma que Kalder solo había proporcionado programas piloto con grandes descuentos a muchas de esas empresas, mientras que otras no tenían acuerdos activos con la startup.

La presentación reportó falsamente que los ingresos recurrentes de Kalder habían crecido constantemente mes a mes desde febrero de 2023, afirmando que la empresa había alcanzado USD 1.2 millones en ingresos recurrentes anuales para marzo de 2024. Para evitar que los inversionistas descubrieran el estado financiero real de la empresa, el Departamento de Justicia de EE. UU. alega que Güven mantuvo dos libros contables separados. Uno de estos conjuntos contenía “números falsos e inflados” diseñados para ocultar la verdadera condición financiera de la empresa.

Más allá de las declaraciones financieras falsas, la fiscalía alega que Güven utilizó “documentos falsificados” para obtener una visa por habilidades extraordinarias, lo que le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos.

Kalder, que utiliza el eslogan “Convierte tus recompensas en un motor de ingresos”, ganó atención pública anteriormente cuando Güven apareció en la lista Forbes 30 Under 30. Tras la acusación, la CEO declaró que compartiría una respuesta a los cargos.

Por qué importa

El caso destaca el escrutinio continuo de las prácticas de recaudación de fondos de las startups y las posibles consecuencias legales para los fundadores que tergiversan las métricas financieras ante los inversionistas.