المدعون العامون الأمريكيون يتهمون مؤسسة Kalder بالاحتيال وانتهاكات التأشيرة

اتُهمت Gökçe Güven، البالغة من العمر 26 عاماً ومؤسسة شركة التكنولوجيا المالية الناشئة Kalder التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، الأسبوع الماضي بارتكاب تهم مزعومة بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية، والاحتيال في التأشيرات، وانتحال الشخصية المشدد. وأشارت وزارة العدل الأمريكية، بصفتها جهة الادعاء، إلى أنها اتُهمت بالاحتيال المزعوم. وفي الإشارة الأولى، يتم تعريف هذه التهم على النحو التالي:

• الاحتيال في الأوراق المالية: هو الممارسة غير القانونية لحث المستثمرين على إجراء عمليات شراء بناءً على معلومات كاذبة.
• الاحتيال عبر الاتصالات الإلكترونية: هو الاحتيال الذي يتضمن استخدام الاتصالات الإلكترونية.
• الاحتيال في التأشيرات: هو الفعل غير القانوني للحصول على تأشيرة من خلال ادعاءات كاذبة.
• انتحال الشخصية المشدد: هو استخدام هوية شخص آخر لارتكاب جناية.

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، جمعت شركة Kalder مبلغ 7 ملايين دولار من أكثر من اثني عشر مستثمراً في أبريل 2024 خلال جولتها التمويلية الأولية. ويدّعي المدعون العامون أن Güven حصلت على هذا التمويل من خلال تقديم عرض تقديمي كان “مليئاً بالمعلومات الكاذبة” فيما يتعلق بالزخم التجاري والصحة المالية للشركة الناشئة. وتحديداً، ذكر العرض التقديمي كذباً أن هناك 26 علامة تجارية “تستخدم Kalder” و53 علامة تجارية أخرى في “نظام تجريبي مجاني مباشر”. وفي الواقع، تدّعي الحكومة أن Kalder قدمت فقط برامج تجريبية بخصومات كبيرة للعديد من تلك الشركات، في حين لم يكن لدى شركات أخرى أي اتفاقيات نشطة مع الشركة الناشئة.

وذكر العرض التقديمي كذباً أن الإيرادات المتكررة لشركة Kalder قد نمت بشكل مطرد شهراً بعد شهر منذ فبراير 2023، زاعماً أن الشركة وصلت إلى 1.2 مليون دولار كإيرادات متكررة سنوية بحلول مارس 2024. ولمنع المستثمرين من اكتشاف الوضع المالي الفعلي للشركة، تدّعي وزارة العدل الأمريكية أن Güven احتفظت بسجلين ماليين منفصلين. احتوى أحد هذين السجلين على “أرقام كاذبة ومضخمة” صُممت لإخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركة.

وإلى جانب التحريفات المالية، يدّعي الادعاء أن Güven استخدمت “وثائق مزورة” للحصول على تأشيرة للقدرات الاستثنائية، مما سمح لها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

وقد اكتسبت شركة Kalder، التي تستخدم شعار “حوّل مكافآتك إلى محرك إيرادات”، اهتماماً عاماً في السابق عندما ظهرت Güven في قائمة Forbes 30 Under 30. وعقب توجيه الاتهام، صرحت الرئيسة التنفيذية بأنها ستشارك رداً على التهم.

لماذا يهم

تسلط هذه القضية الضوء على التدقيق المستمر لممارسات جمع التبرعات للشركات الناشئة والعواقب القانونية المحتملة للمؤسسين الذين يضللون المستثمرين بشأن المقاييس المالية.